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9 de mayo de 2023
Allanaron unas 20 entidades financieras del microcentro por presuntas maniobras ilegales
"Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022", dijo director del organismo, Guillermo Michel. Involucra a� 40 empresas y 13 personas físicas, y son� 233 las el movimiento irregular de más de US$ 5 millones.
09-05-2023 | 13:46
Foto: Prensa AFIP El director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezaba una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de más de 40 empresas y 13 personas fÃsicas argentinas.
El procedimiento se lleva a cabo bajo la orden la Justicia en lo Penal Económico, y se estima que son cerca de 233 las maniobras ilegales por un total de más de US$ 5 millones.
"Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al paÃs para venderlos en el mercado blue y obtener una ganancia", explicó Michel.
El funcionario declaró en la puerta de una de las entidades allanadas que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que "esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022".
Foto: Prensa AFIP En este sentido, Michel afirmó que el organismo "va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta".
"Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sà empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas", apuntó el titular de la Aduana. Etiquetas:
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