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14 de octubre de 2023
Maniobras con el dólar: prohibieron la salida del país del croata Rojnica
El dueño de la� "mayor cueva" de la city porteña, la� financiera Nimbus, está señalado como quien� marcaba el pulso del mercado del denominado "dólar blue": en sus oficinas encontró un cronograma con fechas que decían “salto” y tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos.
13-10-2023 | 17:06
Foto: Daniel Dabove. El juez federal Marcelo MartÃnez De Giorgi prohibió la salida del paÃs del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la "mayor cueva" de la city porteña, en tanto que la Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podrÃa haber dinero en efectivo fruto de operaciones ilegales, informaron este viernes fuentes de la investigación.
Según los voceros, el avance de la investigación apunta a una posible operatoria financiera trasnacional ilegal y, por el volumen de sus operaciones es posible que la financiera Nimbus, adjudicada a Rojnica, marcara el pulso del mercado del denominado "dólar blue".
En las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decÃan “salto†y tenÃan exacta correlación con los dÃas en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos.
Asimismo, hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con talones de depósitos bancarios: el negocio estaba en utilizar el “dólar turista†para sacar un margen de ganancia.
Los
allanamientos en San MartÃn 140, en la city porteña
, produjeron una gran cantidad de documentación: Hay listados de clientes de Nimbus, nomenclados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas.
Planillas manuscritas registraban el ingreso y egreso de divisas de la “cueva†con nombre o apodo del cliente; en ese sentido, llamó la atención la cantidad de operaciones en dólares de un tal “Roberto Hâ€, resaltaron las fuentes.
Además, varios cheques firmados y en blanco correspondÃan a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami; y, en 2021, el “Croata†creó una sociedad en España -Lokrum Capital- para expandir sus negocios.
A nivel local exhibÃa despliegue en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y habÃa hecho pie en Rosario; y prometÃa “giros†a Uruguay, Paraguay, (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Foto: Daniel Dabove. Según las fuentes, Rojnica tendrÃa una sociedad con MartÃn López Santoro, un conocido broker de La Pampa hijo de un juez.
Otro servicio que la "cueva" ofrecÃa a sus clientes era la apertura de cuentas offshore, emprendimiento en el que el financista Federico Pulenta (uno de los dueños de Thesis Group SA) serÃa su socio: Hay muchas carpetas recuperadas en la investigación; entre otros cientos de legajos, emerge el nombre de un exfutbolista muy conocido, dejaron trascender las fuentes.
Tiene emprendimientos mineros en La Rioja y dos empresas en Madrid: Peimento SL -creadora de sitios web y contenidos- y Lokrum -creada para comprar acciones y participaciones societarias-.
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