Ola de allanamientos: investigan un megafraude de $600 millones a empresas con un célebre virus

6 de mayo de 2025

Ola de allanamientos: investigan un megafraude de $600 millones a empresas con un célebre virus

Los operativos se realizan en CABA y la provincia de Buenos Aires, en una causa a cargo del fiscal Alejandro Musso y la DDI de San Isidro

>Una ola de allanamientos comenzÃ³ hoy martes por la maÃ±ana en busca de los acusados de una de las mayores estafas de la historia bancaria reciente. Tres conocidas empresas fueron vÃctimas de este ataque, con un robo de sumas millonarias, â€œuna cifra escandalosaâ€, asegura un investigador clave, mÃ¡s de $600 millones. La herramienta usada para cometerlo, aseguran fuentes del caso a Infobae, fue La causa, a cargo del fiscal Alejandro Musso, con una investigaciÃ³n realizada por la DDI de San Isidro de la PolicÃa Bonaerense, llevÃ³ a 16 procedimientos realizados esta maÃ±ana en CABA y en territorio provincial, con la colaboraciÃ³n de la Justicia porteÃ±a, segÃºn confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Hay, tambiÃ©n, varios detenidos, entre ellos un ciudadano ruso, que operaba una supuesta cueva financiera llamada â€œTenevoyâ€, o â€œclandestinoâ€ en su idioma. El primer sospechoso en caer fue arrestado en la zona de NÃºÃ±ez. Se trata de M.C, un joven de 24 aÃ±os, registrado en los rubros de mensajerÃa de la ex AFIP, ex empleado de una cadena de supermercados, todavÃa cubierto por la obra social de su padre. La PolicÃa Bonaerense tambiÃ©n irrumpiÃ³ en la villa Carlos Gardel.

La investigaciÃ³n comenzÃ³ en mayo de 2024, con una serie de denuncias realizadas por las vÃctimas, que detectaron importantes movimientos de dinero no autorizados, con transferencias a cuentas desconocidas. Los ataques, descubriÃ³ el fiscal Musso, fueron realizados a travÃ©s de correos electrÃ³nicos con archivos infectados con el virus Mekotio.

AsÃ, las vÃctimas descargaban los archivos y los abrÃan, lo que le permitÃa a los delincuentes â€œacceder de forma remota a las computadoras, monitorear su actividad financiera y, tras un perÃodo de observaciÃ³n, vaciar sus cuentas mediante transferencias encadenadas hacia cuentas muletoâ€, confirma una fuente clave en el expediente.

Los investigadores analizaron movimientos bancarios, informes telefÃ³nicos, tomaron declaraciones testimoniales y realizaron tareas de inteligencia, lo que permitiÃ³ identificar a los sospechosos.

No es la primera vez que tramposos locales aplican el virus Mekotio en la Argentina. En abril de 2023, el mismo fiscal Musso, cabeza de la UFEIC de San Isidro, ya habÃa investigado otra causa con un desfalco de $60 millones de aquel entonces, en moneda argentina.

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