Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

30 de diciembre de 2025

Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

El expediente tuvo un primer gran operativo en octubre, con decenas de detenciones. Ahora, el análisis de lo secuestrado llevó a nuevos procedimientos en Buenos Aires, donde incautaron más de dos millones de dólares, oro y joyas

>El caso sobre una de las mayores organizaciones dedicadas a las La causa arrancÃ³ hace mÃ¡s de dos aÃ±os y medio y tuvo un primer gran golpe en octubre pasado, cuando la justicia federal ordenÃ³ 53 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de San Luis.

SegÃºn informaron el Ministerio PÃºblico Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad, aquel operativo buscÃ³ desarticular una estructura que manejaba apuestas virtuales por fuera de toda regulaciÃ³n estatal.

Entre los 18 detenidos en octubre figuraEn ese procedimiento, la fuerza utilizÃ³ un dron para monitorear los movimientos en el barrio privado y pudo interceptar a uno de los imputados con una valija que contenÃa cerca de 12 millones de pesos.

TambiÃ©n secuestraron mÃ¡s de 60 vehÃculos, cerca de 120 millones de pesos, mÃ¡s de 20 mil dÃ³lares, dinero en efectivo de otros paÃses, mÃ¡s de 40 computadoras, una gran cantidad de celulares, tres armas de fuego y unos 12 kilos de marihuana.

El grupo ofrecÃa juegos de azar online en sitios y redes sociales sin autorizaciÃ³n estatal, con dominios como celuapuestas.com, celuapuestas.net y otros similares.

El dinero de las apuestas pasaba por cuentas y billeteras digitales controladas por los lÃderes, pero a nombre de testaferros, empleados o familiares. De esa forma, se disfrazaba la verdadera titularidad y se dificultaba el rastreo de los fondos, de acuerdo a los investigadores.

En los informes oficiales se detallÃ³ la existencia de 31 sociedades y la compra de mÃ¡s de 200 vehÃculos, ademÃ¡s de al menos 20 inmuebles en Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde el grupo concentraba oficinas, depÃ³sitos y locales.

Durante la etapa preliminar, la fiscalÃa pidiÃ³ el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursÃ¡til, ademÃ¡s de intervenciones telefÃ³nicas sobre los principales imputados.

Informes de organismos oficiales, como la Agencia de RecaudaciÃ³n bonaerense, el Banco Central y la ex AFIP, mostraron que varios de los investigados no tenÃan justificaciÃ³n econÃ³mica para los bienes y sumas detectadas. Por ejemplo, algunos inmuebles figuraban como terrenos baldÃos, pero en realidad tenÃan edificaciones de lujo asociadas a la marca de las casas de apuestas.

La organizaciÃ³n mantenÃa una fuerte concentraciÃ³n geogrÃ¡fica en La Matanza y se detectÃ³ movimiento internacional de algunos de sus miembros, con viajes frecuentes a PanamÃ¡ y RepÃºblica Dominicana.

La causa sumÃ³ novedades el viernes pasado, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de MorÃ³n ordenÃ³ siete nuevos allanamientos en territorio bonaerense, tras el anÃ¡lisis de documentaciÃ³n y dispositivos telefÃ³nicos secuestrados en octubre.

Los lugares allanados habÃan sido identificados como puntos donde los investigados ocultaban activos provenientes del juego ilegal.

Mientras sigue la bÃºsqueda de los prÃ³fugos, se analiza ahora la existencia de alguna nueva pista en los documentos secuestrados.

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