Fiebre cripto en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores informó que RainbowEX no están registrada en el país

9 de octubre de 2024

Fiebre cripto en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores informó que RainbowEX no están registrada en el país

Las investigaciones para esclarecer si el grupo Knights Consortium cometió un esquema Ponzi masivo en la ciudad bonaerense dan sus primeros pasos. Qué declaró el abogado que representa a supuestos damnificados

>Las Di Lello comenzÃ³ su expediente de oficio ayer martes, todavÃa sin recibir denuncias de posibles damnificados, ante la ola de publicaciones que reflejan el temor de los inversores sampedrinos de ser estafados, en medio de un anuncio de cesaciÃ³n de pagos, la primera seÃ±al en esquemas Ponzi de que algo, bÃ¡sicamente, no anda bien. Como fiscal federal, Di Lello intenta determinar un posible delito de intermediaciÃ³n financiera no autorizada, asÃ como un lavado de activos.

Para la primera hipÃ³tesis, enviÃ³ un oficio a la ComisiÃ³n Nacional de Valores para saber si RainbowEX se encuentra registrada en el paÃs. La respuesta, que llegÃ³ esta maÃ±ana, fue evidente:

Mientras tanto, la causa sigue: Di Lello dio intervenciÃ³n a la UFECI y a la DivisiÃ³n Antifraude de la PolicÃa Federal para que profundicen las tareas, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

SegÃºn pudo reconstruir Infobae, el letrado dijo que tomÃ³ conocimiento de la â€œmoneda chinaâ€ por clientes que lo contactaron. Sin embargo, aclarÃ³ que esos clientes no son damnificados. TambiÃ©n dio detalles de cÃ³mo funcionaba el esquema y asegurÃ³ que conoce a personas afectadas aunque se negÃ³ a dar los nombres de esas personas.

DetrÃ¡s de Rainbowex se encuentra Knight Consortium, una fundaciÃ³n que se presenta como un grupo de accionistas que opera en el mercado de valores y que atrae a inversores minoristas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la firma no estÃ¡ registrada ni tiene ningÃºn aval legal en Argentina. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio, especialmente luego de un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde, segÃºn se revelÃ³ posteriormente, algunos de los directivos que participaron eran actores contratados.