9 de octubre de 2024
Fiebre cripto en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores informó que RainbowEX no están registrada en el país
Las investigaciones para esclarecer si el grupo Knights Consortium cometió un esquema Ponzi masivo en la ciudad bonaerense dan sus primeros pasos. Qué declaró el abogado que representa a supuestos damnificados
>Las Di Lello comenzó su expediente de oficio ayer martes, todavía sin recibir denuncias de posibles damnificados, ante la ola de publicaciones que reflejan el temor de los inversores sampedrinos de ser estafados, en medio de un anuncio de cesación de pagos, la primera señal en esquemas Ponzi de que algo, básicamente, no anda bien. Como fiscal federal, Di Lello intenta determinar un posible delito de intermediación financiera no autorizada, así como un lavado de activos.Para la primera hipótesis, envió un oficio a la Comisión Nacional de Valores para saber si RainbowEX se encuentra registrada en el país. La respuesta, que llegó esta mañana, fue evidente:
Mientras tanto, la causa sigue: Di Lello dio intervención a la UFECI y a la División Antifraude de la Policía Federal para que profundicen las tareas, confirmaron fuentes del caso a Infobae.
Según pudo reconstruir Infobae, el letrado dijo que tomó conocimiento de la “moneda china” por clientes que lo contactaron. Sin embargo, aclaró que esos clientes no son damnificados. También dio detalles de cómo funcionaba el esquema y aseguró que conoce a personas afectadas aunque se negó a dar los nombres de esas personas.
Detrás de Rainbowex se encuentra Knight Consortium, una fundación que se presenta como un grupo de accionistas que opera en el mercado de valores y que atrae a inversores minoristas de diferentes partes del mundo. Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la firma no está registrada ni tiene ningún aval legal en Argentina. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio, especialmente luego de un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde, según se reveló posteriormente, algunos de los directivos que participaron eran actores contratados.
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