El expediente se inició en noviembre pasado a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que advirtió maniobras que habrían permitido evadir $3.327 millones en impuestos.

En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias con tasas calificadas en el expediente como “usurarias” y sostiene que la operatoria se habría ejecutado “con el permiso y recomendación de la AFA”. Incluso, de acuerdo con la documentación judicial, la propia AFA habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento. También se estableció que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión correspondientes a un club en Neblockchain, identificada en la causa como Sur Finanzas.

Los cuatro últimos imputados pertenecían a la estructura interna de la financiera y, según la hipótesis judicial, formaban parte del entramado destinado a encubrir la operatoria investigada.

Está acusado de ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas, como una computadora vinculada a presuntas maniobras de lavado. En su declaración indagatoria afirmó: “Acá viene algo que quiero pedir disculpas porque hice algo de ‘tarado’, informé que durante el allanamiento, oculté una computadora dentro de una bolsa lo cual no es cierto porque esa computadora no estuvo en la oficina, era la computadora que yo tenía en mi casa, era una computadora nueva y bueno justamente, le estaba pidiendo la clave, porque al ser justamente una computadora nueva, no tenía nada y quería acceder”.

La Justicia le imputa los mismos presuntos delitos que a Zapaia. Del análisis de la extracción forense de los teléfonos secuestrados surge que el 1/12/25 a las 07.44 hs —fecha de los primeros allanamientos— dialogó con Micaela Sánchez, quien le escribió: “SoY MICA NO VENGAS A CENTRAL PERO NECESITO QUE TRABAJES DESDE TU CASA”. (Todas las mayúsculas corresponden al expediente).

También surge otra conversación con un contacto agendado como “NAHIARA SUR FINANZAS CORP”, quien el 3/12/25 a las 15.26 le pidió que se conectara a su PC y “se la limpie bien”.

Está investigado por coordinar movimientos logísticos y dar directivas a choferes tras los allanamientos. Según la lectura de cargos:

Entre los mensajes incorporados al expediente figuran:

“Disculpen la hora, mañana nos juntamos en casa 19:00 hs, pidió Ariel (Vallejo) para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos, y va a informar cómo seguimos con el trabajo, si quieren ir antes y me dan una mano a organizar se los agradezco! Muchas gracias chicos, Si no pueden o algo avísenme >El juzgado la acusa de coordinar “un plan destinado a ocultar y destruir evidencia”, al impartir órdenes para la despatrimonialización de la firma, instruyendo retirar el grueso del capital de las sucursales y dejar solo un “puchito” de dinero para ser hallado por la prevención. Esta señalada de ser la secretaria de Vallejos y recibir de él ordenes directas para consolidar la maniobra investigada.

En conclusión, los investigadores sospechan que Vallejos habría intervenido de manera directa en el borrado y ocultamiento de pruebas. Los chats incorporados al expediente y las pericias sobre teléfonos celulares y dispositivos secuestrados indican que hubo:

Los mensajes fueron leídos a los imputados durante sus indagatorias y no fueron negados, aunque algunos intentaron relativizar su contenido.